Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣστο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά έπειτα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η έρευνα αφορά σε απάτη από επιχειρήσεις εκτελωνισμού και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά ενώ έχουν γίνει έφοδοι σε 12 επιχειρήσεις και έξι οικίες εκτελωνιστών.
Στο επίκεντρο της δράσης του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται Κινέζοι προμηθευτές, οι οποίοι εξέδιδαν τιμολόγια με κοινά χαρακτηριστικά – ίδιο τύπο εγγράφων, πανομοιότυπες γραμματοσειρές και αποστάσεις – στοιχείο που, κατά την OLAF, μαρτυρά κεντρικό έλεγχο και σχεδιασμό. Οι παραλήπτες αυτών των φορτίων ήταν εταιρείες με έδρα στη Βουλγαρία, όμως οι εκτελωνισμοί γίνονταν στην Ελλάδα, κυρίως στον Πειραιά, και οι τελικοί καταναλωτές των εμπορευμάτων βρίσκονταν σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Το κλειδί για τη λειτουργία του συστήματος ήταν η παραποίηση των φορτωτικών εγγράφων και η μερική – έως και ψευδής – δήλωση των εμπορευμάτων: μόνο ένα μικρό μέρος δηλωνόταν ως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ το υπόλοιπο παρουσιαζόταν ως ανταλλακτικά ή άλλα άσχετα είδη.Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν οι υψηλοί δασμοί και ειδικά τα αντίμετρα για ντάμπινγκ που επιβάλλονται στις κινεζικές εισαγωγές.
Στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, με ρόλο τόσο διευθυντικό όσο και επιχειρησιακό, φέρεται να βρίσκεται μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κέλυ» η οποία ηγείται του δικτύου που εισάγει προϊόντα από την Κίνα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η «Κέλυ» μαζί με τον Έλληνα συνεργό της και τη σύντροφό του M. φέρονται να συντονίζουν τη διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ κάθε μήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, αξιοποιώντας πλαστά και υποτιμολογημένα τιμολόγια.